[법인] 임원 임기만료 변경등기 - 두번째 (의사록 작성하기)

2021/01/31 - [일상생활/경영관리] - [법인] 임원 임기만료 변경등기-첫번째.

[법인] 임원 임기만료 변경등기-첫번째.

위의 내용은 공증하기 위하여 필요한 서류들이다.

아직 읽지 않았다면, 확인해보자^_^

 

(임시) 주주총회 의사록 작성하는 방법은 아래와 같다.

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<임시 주주총회 의사록>

 

일시: 2021년 00월 00일 00:00

장소: 본점 회의실

 

출석주주 수 1명	총주주의 수 1명
출석주주의 주식수 10,000주	주식의 총수 10,000주

 

의장 00은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

 

제 1호 의안 사내이사 중임의 건

의장은 금번 결의에서 사내이사 000과 000의 중임의 필요성을 설명하고, 이에 대한 보선 안건을 상정한 바, 원안대로 승인 가결되다.

 

중임된 사내이사  성명: 000(주민번호)

                       주소:

 

중임된 사내이사 성명: 000(주민번호)

                      주소:

 

제 2호 의안 대표이사 중임의 건

의장은 금번 결의에서 대표이사 000의 중임 필요성을 설명하고, 이에대한 보선 안건을 상정한 바, 원안대로 승인 가결되다.

 

중임된 대표이사  성명: 000(주민번호)

                       주소:

 

 

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시각 00:00)

 

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

 

 

(주)ooo회사

 

의장:    (인)

이사:    (인)

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위와 같이 임시 주주총회 의사록을 작성하였다. 이러한 내용이 부실하지 않는지, 등본상의 이름과 주민번호 또한 주소가 정확하게 쓰여 있는지 확인할 필요가 있다.

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공증 받기 전에 확인하여야 할 사항!!!

정관상에 이사의 임기가 어떻게 작성되어 있는지 확인하자.

상법상 이사의 임기는 3년을 초과하지 못한다.

다만, '이사의 임기는 정기주주총회 종결시까지 사내이사의 임기가 연장된다'라는 문구가 정관에 적혀있다면,

예외적으로 3년을 초과하여 이사의 임기가 연장된다.

 

우리회사의 정관에는 정기주총종결시까지 이사의 임기가 연장된다는 문구가 적혀있다.

따라서, 정기주주총회 의사록을 작성 할 필요가 있었다. 

 

정기주주총회 의사록 작성은 다음과 같다.

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<정기 주주총회 의사록>

 

일시: 2021년 00월 00일 00:00

장소: 본점 회의실

 

출석주주 수 1명	총주주의 수 1명
출석주주의 주식수 10,000주	주식의 총수 10,000주

의장 대표이사 OO은 정관에 따라 의장석에 등단하여 총회의 개회를 선언하다. 의장은 출석주주 및 주식수의 보고를 듣고 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

 

 

가. 보고사항

제 1호 영업보고 및 감사보고

 

의장은 제O기 사업연도의 회계 및 사업년도의 회계 및 감사결과, 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있으며, 영업보고서는 회사의 재산, 경영성과, 상황을 법령 및 정관에 따라 적정하게 표시하고 있다고 보고하다.

 

 

나. 결의사항

 

제 1호 의안 제 O기 재무제표(2020.01.01 - 2020.12.31) 승인의 건

의장은 제O기 재무제표(2020.01.01 - 2020.12.31) 승인의 건을 상정하고 승인여부를 구한바, 주주 전원찬성으로 본건 원안대로 별첨 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서를 승인 가결하다.

 

제 2호 의안 사내이사 2인 중임 승인의 건

의장은 본 회사의 사내이사 OOO, 사내이사 OOO의 임기가 본 정기주주총회 종결시에 만료됨을 설명하고 이를 보선하기 위하여 선임 방법을 물은 바 주주들은 본 회사의 경영상 사내이사 OOO, 사내이사 OOO가 그 직에 중임함이 상당하다고 하므로 주주 전원찬성으로 사내이사 OOO, 사내이사OOO의 중임을 승인 가결하다.

 

중임된 사내이사  성명: 000(주민번호)

                       주소:

 

중임된 사내이사 성명: 000(주민번호)

                      주소:

 

피선자들은 즉석에서 중임을 승낙하다.

 

 

 

제 3호 의안 대표이사 중임 승인의건

 

의장은 금번 결의에서 대표이사 OOO의 중임 필요성을 설명하고, 이에대한 보선 안건을 상정한 바, 원안대로 승인 가결되다.

 

중임된 대표이사  성명: 000(주민번호)

                       주소:

 

피선자는 즉석에서 중임을 승낙하다.

 

 

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시각 00:00)

 

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

 

 

별첨: 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서

 

 

20XX년 XX월 XX일

 

(주)ooo회사

 

의장:    (인)

이사:    (인)

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공증법인에 위의 주주총회의사록을 2부 작성하여 가져가면 손쉽게 공증을 받을 수 있다.

임기변경하는게 참... 어렵다...

 

보완사항이 뜨면 정말 답답하므로, 확인을 잘해서 가도록하자^^

 

참고로, 나는 서초구에 있는 공증소를 이용하였다. 처음 공증을 하는거라 어렵고 답답했는데, 아래의 공증소를 추천하니 서울중앙지방법원 등기국을 이용한다면, 교대역근처에 있는 아래의 공증사무실을 가보자^^

 

http://www.lawdoohyun.com/html/dh/work/?cate_no=10&idx=1

법무법인 두현

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